Statutul societății comerciale pe acțiuni Bilstein Compa SA

Art.1-Sub denumirea ,,BILSTEIN COMPA-S.A.’’ se constituie cu participare de investitie germana, o Societate comerciala pe actiuni,-ca persoana juridica romana.

Art.2-FORMA JURIDICA a societatii este aceea de Societate pe actiuni, functionarea ei fiind reglementata potrivit prevederilor Legii numarul 311990 privind societatile comerciale, completate cu prevederile Legii nr. 351991 privind regimul investitiilor straine si cu prevederile prezentului statut.

Obligatiile Societatii sunt garantate cu patrimoniul social, actionarii ei sunt obligati numai in limita capitalului social subscris.

Toate actele si documentele care emana de la Societate trebuie sa indice denumirea societatii urmata de abrevierea S.A., numarul de inmatriculare din Registrul comertului, sediul si capitalul social din care cel efectiv varsat conform ultimului bilant aprobat.

Art.3-SEDIUL SOCIETATII este in Romania, municipiul Sibiu 2400, Str: H. Coanda numarul 8.

Sediul Societatii poate fi mutat sau schimbat, cu respectarea formelor de procedura si publicitate prevăzute de lege, să deschida filiale, unitati de productie si reprezentanţe in orice localitate din tara sau din strainătate.

Art.4-DURATA SOCIETATII, incepand de la data inmatricularii ,este nelimitata in timp.

Durata va putea fi modificata prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor cu respectarea formelor de procedura si publicitate prevazute de lege.

CAPITOLUL 2

OBIECTIVUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art.5-OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

este in principal:

5.1- Productia de piese si accesorii pentru autovehicole si motoare de autovehicole (productie de amortizoare suspensie clasica, amortizoare Mc. Pherson si alte produse conexe legate de productia de amortizoare) cod CAEN 3430.

5.2.- Comert cu piese si accesorii pentru autovehicole ( comert intern, orice operatiuni si tranzactii de import-export cu amortizoare suspensie clasica, amortizoare Mc. Pherson si alte produse cu anexe legate de productia de amortizoare) cod CAEN 5030.

Convocarea va fi publicata, in rezumat, si in Monitorul Oficial, cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de ziua fixata pentru tinerea ei.

In caz de urgenta, Adunarea Generala a Actionarilor se poate tine la sediul Societatii daca convocarea ei se face prin fax sau telex cu cel putin 3 zile inainte a zilei fixate pentru tinerea ei.

Adunarea generala Ad-hoc, tinuta de actionarii reprezentand intregul capital social, este valida , in lipsa unei convocari, daca nici unul din ei nu se opune.

Art. 12. VALIDITATEA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR SOCIETATII SI A DECIZIILOR SALE

Art. 12.1. CVORUM

Prezenta actionarilor detinand peste 50% din capitalul social va consitui un cvorum pentru Adunarea Generala.

Daca o Adunare Generala nu se poate tine in lipsa unui cvorum, Adunarea Generala va fi convocata din nou in cel mult trei zile lucratoare. La aceasta a doua sedinta, orice decizie solicitata sau permisa a fi luata va fi valida prin votul majoritatii simple a actiunilor reprezentate in sedinta, daca cvorumul este intrunit. Mentiunea in legatura cu cea de-a doua convocare, va fi convocata in cuprinsul primului convocator.

Art 12.2. VALIDITATEA DECIZIILOR ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR SOCIETATII

Cu exceptia cazurilor prevazute de legea romana si de prezentul Statut, orice decizie ceruta sau permisa a fi luata la o astfel de Adunare Generala statutar constituita, va fi luata prin votul afirmativ al majoritatii actiunilor reprezentate in sedinta.