Documente publicate de Luciana Trandafir

Spălarea banilor

CURSUL NR. I. SPALAREA BANILOR FLAGEL ECONOMICO-FINANCIAR SI VALUTAR CONTEMPORAN 1.1. INTRODUCERE ; SCURT ISTORIC AL FENOMENULUI DE SPALARE A BANILOR Acest termen de spalare a banilor a aparut pentru prima data si a inceput sa fie folosit in anii 1920 cand mafiotii americani Al Capone si Bugsy Moran au deschis... citește mai departe