Controlul Cenzorilor

CAPITOLUL 1

NOTIUNI GENERALE

1.1 PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE

Denumire agent economic: SC AGROMEC SA Honorici.

Sediul: România, localitatea Honorici, jud. Timiş, înregistrata la ORC Timiş sub nr. J35/1002/1995, avand CUI R 7732399.

Forma juridică: persoană juridică română, avand forma juridică de societate pe acţiuni, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi statutul.

Capitalul social: la înfiinşarea societăţii a fost de 66.385.000 lei iar în prezent este de 1.842.510.000 lei. Capitalul poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor prin emiterea de noi acţiuni reprezentând aport în numerar sau natură. Reducerea capitalului social se face pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor. Propunerea trebuie comunicată comisiei de cenzori de către consiliul de administraţie cu cel puţin 30 de zile înainte de data adunării generale extraordinare a acţionarilor, care decide asupra acestei reduceri.

Obligaţiile societăţii sunt garantate cu patrimoniul social, iar acţionarii răspund numai în limitele acţiunilor pe care le-au subscris.

1.2 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII

Obiectul de activitate al societăţii la infiinţare a fost „Prestări servicii mecanizate” iar pe parcurs s-a diversificat cuprinzând activităţi de:

- morărit;

- creşterea şi valorificarea porcinelor;

- transport tehnologic;

- produse panificaţie.

În anul 1999 societatea a cumpărat in comuna Gavojdia un activ constând în moară măcinat grâu cu o suprafaţă de teren intravilan de 5.000 mp. Capacitatea morii este de 964 Kg grâu/oră.

La finele anului 2002 societatea a cumpărat teren arabil în suprafaţă de 120 ha, exploatarea acestuia se face cu mijloace agricole proprii, achiziţionate în această perioadă. De la înfiinţare,ana de an societatea a înregistrat profit, cifra de afaceri crescând, astfel, că la 31.12.2003 aceasta era de 4.722.447.000 lei, ir la 31.12.2004 de 8.860.068.000 lei, aproape dublându-se.

La sfârşitul anului 2004 societăţii i-a fost acordat un fond de 500.000 Euro prin programul „SAPARD” pentru înfiinţarea unei ferme vegetale şi animale, în conformitate cu cerinţele Normelor Uniunii Europene.

Pe parcursul anului 2004 din surse proprii societatea a pus în funcţiune un complex comercial. Numărul de acţionari la finele anului era în număr de 5. numărul angajaţiilor a crescut în fiecare an datorită diversificării activităţii, astfel că în prezent cifra acestura se ridică la 35.

Din cele de mai sus rezultă că societatea s-a preocupat permanent pentru creşterea rentabilităţii prin reinvestirea profitului anual.

1.3 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al societăţii, care decide asupra activităţii acesteia şi asigură politica ei economică şi comercială.

Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare şi au următoarele atribuţii principale:

- aprobă structura organizatorică a societăţii şi numărul de posturi, precum şi

normativul de constituire a compartimentelor funcţionale şi de producţie;

- alege membrii consiliului de administraţieşi ăi comisiei de cenzori, inclusiv

cenzorii supleanţi, le stabileşte atribuţiile şi îi revocă;

- alege directorii, le stabileşte atribuţiile şi îi revocă;

- stabileşte nivelul de salarizare al membrilor consiliului de administraţie, directorului, membrilor comitetului de direcţie şi al comisiei de cenzori, în conformitate cu prevederile legii;

- stabileşte bugetul de venituri şi cheltuieli şi după caz, programul de activitate pe

exerciţiul următor;

- examinează, aprobă sau modifică bilanţul şi contul de profit şi pierderi după

analiza rapoartelor consiliului de administraţie şi al comisiei de cenzori , aprobă

repartizarea profitului;

- hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung,

inclusiv a celor externe ; stabileşte competenţele şi nivelul de contractare a împrumuturilor

bancare curente, a creditelor comerciale şi a garanţiilor; aprobă orice fel de credit financiar

acordat de societate;

- hotărăşte cu privire la înfiinţarea şi desfiinţarea de succursale, filiale şi agenţii;

- hotărăşte cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi la cesiunea acţiunilor;

- hotărăşte cu privire la adoptarea sau modificarea statutului precum şi la

transformarea formei juridice a societăţii;

- hotărăşte cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea societăţii;

- analizează rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele

societăţii cu referire la profil şi dividende, poziţia pe piaţa internă şi internaională, nivelul

tehnic, calitatea, forma de muncă, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii;

- hotărăşte cu privire la acţionarea în justiţie a membrilor consiliului de administraţie, directorului şi a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societăţii;

- hotărăşte în orice alte probleme privind societatea.

Adunarea generală a acţionarilor se convocă de preşedintele consiliului de administraţie sau de unul dintre vicepreşedinţii, pe baza împuternicirii dată de preşedinte.

Adunările generale ordinare au loc cel puţin o dată pe an, în cel mult trei luni de la încheierea exerciţiului economic financiar, pentru examinarea bilanţului şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi bugetul pe anul următor.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acţionarilor, reprezentând cel puţin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum şi în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10 % timp de doi ani consecutiv, cu excepţia primilor doi ani de la înfiinţarea societăţii.