Metodica cercetării contrabandei

1.Caracteristica criminalistica a contrabandei. Pornirea urmaririi penale, circumstantele care necesita a fi stabilite la cercetarea contrabandei, situatiile tipice de urmarire penala.

Contrabanda reprezinta trecerea ilegala peste frontiera de stat a Republicii Moldova a marfurilor sau a altor obiecte. Termenul contrabanda a devenit una dintre cele mai raspindit infractiuni economice.Caracteristica contrabandei cuprinde un sir de elemente:

- metodele de comitere a contrabandei;

- locurile de comitere;

- caracteristica personalitatii subiectilor;

- urmele specifice si alte elemente materiale ale contrabandei.

Unul dintre elementele de baza ale caracteristicii criminalistice a contrabandei sint modalitatile de comitere a acesteia. Metodele de realizare a contrabandei sint indicate in art.248 CP al RM, acestea fiind trecerea marfurilor si a altor obiecte:

- eludind controlul vamal;

- tainuind de controlul vamal;

- folosirea frauduloasa a documentelor;

- prin nedeclararea sau declararea neautentica.

Controlul vamal reprezinta o totalitate de masuri realizate de catre organle vamale in scopul asigurarii legislatiei vamale a Republicii Moldova. Actiunile de trecere peste frontiera de stat a marfurilor, obiectelor prin orice mijloace si metode (terestru, aerian, fluvial), eludind zonele de control vamal se califica drept contrabanda. Tainuirea de controlul vamal a obiectelor se realizeaza prin amplasarea lor in locuri (ascunzisuri, pentru aceasta folosinu-se partile interioare ale mijloacelor de transport terestru, aerian, naval, feroviar, bagajelor, hainelor, orificiile naturale ale corpului uman: specific pentru contrabanda cu substante narcotice) special pregatite sau adaptate in acest scop. Folosirea frauduloasa a documentelor in cazul contrabandei se caracterizeaza prin prezentarea actelor nule, false( caracterizate prin prezenta falsului material sau intelectual), obtinute pe cale ilegala (documentul nul este documentul obtinut pe cale legala, insa din anumite cauze si-a pierdut valabilitatea,de exemplu a expirat termenul de valabilitate).

Document obtinut pe cale ilegala este documentul obtinut de persoana interesata , prezentind in calitate de temei pentru eliberarea lui persoanei imputernicite pentru aceasta a datelor vadit false sau a documentelor contrafacute sau obtinute in urma abuzului unei personae cu functii de raspundere, care s-a folosit de situatia de serviciu sau din neglijenta acesteia personae la eliberarea documentului.

Documentul care contine date neautentice este documentul care in realitate este autentic, insa in care sint introduse informatii ce nu corespund realitatii. Concomitent, el pastreaza elementele si indicii originalului (se executa pe formular oficial, contine numele si posturile persoanei imputernicite sa-l semneze etc.),insa informatiile introduse in el (textul, materialele numerice) sint false.

Document vamal este documentul carui eliberare e prevazuta de legislatiea vamala in vigoare (declaratiile vamal, chitantele, certificatele etc.) autentificat in modul stabilit de persoanele cu functii de raspundere din institutiile vamale.

Document fals este documentul totalmente fabricat, fals sau original, in care sint introduse informatii denaturate (de exemplu, pe calea nimicirii unei parti din text, introducerii in el a informatiilor suplimentare etc.)

Document nevalabil este documentul care si-a pierdut puterea sa juridica (licenta cu termen expirat).

La ,,alte documente ‘’ se refera documentele necesare pentru controlul vamal, care permit trecerea frontierei vamale a marfurilor si obiectelor si sint eliberate si autentificate de institutiile competente si persoanele cu functii de raspundere respective (premise de trecere a valutei straine peste hotare, eliberate de o banca autorizata sau de Banca Nationala a Moldovei, licente, autorizatii, certificate, procuri etc.) Pentru identificarea vamala a marfurilor se folosesc un sir de obiecte (mijloace ,atribute) la care se refera : plombele ,sigiliile, marcajele realizate prin litere, cifre ,simboluri, scheme ,fotografii etc. Folosirea frauduloasa a obiectelor de identificare a marfurilor presupune folosirea mijloacelor (atributelor) false, sau a mijloacelor obtinute pe cale ilegala. Marfurile care se trec peste frontierele Republicii Moldova trebuie sa fie declarate organelor vamale. Declaratia poate fi realizata in forma stabilita (verbal, in scris, date electronice). Nedeclararea sau declararea neautentica (schimbarea cantitatii in directia minimalizarii, indicarea altor marfuri, scaderea consumului etc.) este calificata ca modalitate de realizare a contrabandei.

Un alt element al caracteristicii criminalistice a contrabandei sint obiectele asupra caror se atenteaza in cadrul comiterii contrabandei, acestea fiind marfurile, obiectele ,valorile care conform actelor normative trebuie sa fie supuse controlului, identificarii si declararii vamale. Acestea sint prevazute de legislatia in vigoare a Republicii Moldova, printre care putem mentiona: substante narcotice, psihotrope, cu efecte puternice, toxice, otravitoare, radioactive si explozive ,de deseuri nocive si produse cu destinatie dubla, armament, dispositive, explozive, munitii, resurse de materie prima de importanta strategica, valori culturale. As fi vrut sa mentionez ca in cazul comiterii contrabandei sint intilnite un sir de masuri de pregatire si organizare a acesteia, ca spre exemplu: obtinerea ilegala a actelor care permit scoaterea ilegala a materiei prime importante din punct de vedere strategic, a substantelor narcotice, a valorilor culturale, amenajarea ascunzisurilor, organizarea grupului pentru comiterea infractiunii etc.

Locurile unde se comite contrabanda sint segmentele frontierei de stat (vamale) ale R.Moldova, ele cuprind teritoriul terestru, acvatic, spatiul aerian, precum si zonele economice speciale (care,de asemenea, sint parte integranta a teritoriului vamal).

In calitate de subiect al contrabandei poate fi persoana cu functii de raspundere sau o persoana particulara, cetateni ai Republicii Moldova, precum si cetateni ai altor state, apatrizi. Contrabanda poate sa fie realizata de catre o persoana sau un grup de personae (structuri criminale care de obicei se specializeaza prin trecerea unei categorii de marfuri). Practica judiciara a scos in evidenta doua categorii de persone care comit contrabanda: contrabandistul situational si contrabandistul persevrent (cu orientare bine stabilita si ferma in comiterea activitatii).